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山东警方打掉案值2亿元传销币团伙 8大套路认清传销币

近日,在各地公安机关的配合协助下,潍坊安丘市公安局经侦大队成功打掉一个互联网传销犯罪团伙,抓获广东、北京、广西等地团伙骨干成员14名,涉案总价值2亿余元。

2018年5月,安丘市公安局经侦大队接到辖区群众吴某某报警,称其在投资网上某平台被骗7000元。警方立案调查后发现,受害人投资的涉案平台打着创新的幌子,许以高额回报,通过拉会员、缴会费的形式进行经营,并无实物交易,注册成员涉及全国20余省,人数规模庞大,会员层级明显,涉嫌网络传销犯罪。案情上报后,公安部在全国公安经侦系统发起集群战役,安丘经侦牵头侦破此案。

办案民警围绕网络传销犯罪的作案特点,结合多种手段,通过艰难的研判排查,从海量信息中抽丝剥茧,最终掌握了这一传销组织的结构框架,及其组织上层人员身份。

2018年下半年,安丘警方先后赴广东、北京、广西等地开展抓捕行动,行程数万里,先后将涉案团伙主要犯罪嫌疑人金某某、张某等14人抓获,同时在全国范围内发起集中收网,大批外围涉案人员相继落网。

经查,2017年以来,犯罪嫌疑人金某某等人以深圳某资产管理有限公司为掩护,在无实物交易、无实体支撑的前提下,借用“资产证券化”、“货币数字化、虚拟化”之名,依托“某某商城”网络平台,通过会员购买虚拟币系列套餐等形式发展会员,会员以缴费数额及发展人数确定等级和收益。该团伙组建以来,已发展会员2万余名,涉案总价值2亿余元,社会危害较大。

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目前,14名骨干团伙成员中已有6人被批准逮捕,案件正在进一步审理中。

▸什么是传销币◂

生活中每个人都谈“传销”色变。当传销披上了虚拟币这件高科技的外衣,变身传销币,扩散速度将更加可怕。

其实,大多数人可能并不知道虚拟币背后的技术是什么,只是被虚拟币一夜暴富的效应吸引。

那么什么是传销币呢?

所谓传销币,就是将比特币与区块链等“新概念”和传销活动的“传统手艺”相结合。将一个空洞无物的概念,伪装成前景可期并且拥有丰富应用场景的技术产品,以高回报的噱头骗取投资者买单。

▸ 传销币有哪些套路◂

社会任何一种行为都有迹可循,传销币也不例外。即使披上了新技术的外衣,但传销币与传统的传销手法还是相差无几的。我们试着去解剖骗子的套路,就会发现一些蛛丝马迹。

1.高亢式的口号

所以大多数的传销币都会有一个志向远大、群情激昂并能一下子击中人G点的口号,例如“共建均富社区”、“保护文化作品的版权”、“共建美好社区自治”等等。

2.国外注册空壳公司

由项目头目在国内或国外注册成立空壳公司或交易所,借着区块链技术的名目,自行造币(即发放平台币)。该币内并无任何区块链技术含量,且不具备流通价值。

3.夸大收益吸引投资者

声称100%收益,多用“只涨不跌”、“稳赚不赔“、”躺着赚钱“、”赢了会所嫩模“、”实现财务自由“等撩人字眼进行宣传。一旦实现骗钱目的,立马进行一次收割,手段诸如断崖式交易,交易所拔网线爆仓,最终呈现史诗级的马里奥、埃菲尔铁塔等异常交易曲线。

4.包装套路两不误

淘宝上购买代写白皮书服务(目前已下架),建立一个高大上的官网,且官网必须是英文网站,设有多种语言。产品相关信息多在微信社群内投放,拥有多个社群,一人分设几角,自弹自唱自吹自擂迷惑用户,以达到撒网捉鱼大力洗脑的目的。

5.交易数据不透明

众所周知,区块链技术的一大特点是去中心化。但传销币的代码不开源,多采用中心化的记账方式,交易数据无法查询、不透明。

6.自建平台来交易

并非通过以太坊的智能合约发布,没有上数字货币的正规交易平台,而是通过自建平台进行交易。自建网站是最通用的形式,同时,还有通过微信平台、手机APP等形式进行交易。

7.各行各业均发币

部分传销币声称,发币是因建设世界级项目的需要,或建设慈善平台、慈善基金的需求。传销币通常还借涉及商城、环保、公益、游戏等行业的名目,骗取信任。

8.雁过拔毛提现交钱

提现时多会出现一系列障碍,最常见的是需要继续“拉人头”才能提现,通常还有,规定一段时间内不能提现、提现需要扣去高昂的手续费、提现不可超过总金额的一定比例等方式。

▸ 如何识别传销币◂

1.是否需要交会费: 大部分的传销币都需要交会费,而且会费分不同的等级,享受不一样的收益模式。

2.是否需要拉“人头”: 通过拉“人头”从而获得相应分成:这是所有传销币都有的特点。

3.是否提现困难: 一般的传销币是不会轻易让你把钱提现出来的,他们会设置一系列障碍。比如几个月或半年不能提现;提现需要扣去高昂的手续费、不能超过总金额的多少比例、继续“拉人头”才能提现等。

山东公安温馨提示:随着互联网金融的快速发展,比特币、区块链在投资界引发关注的同时,不法分子也趁虚而入,滋生了大量披着“虚拟货币”外衣的传销、诈骗犯罪。大批投资者抱着“快速致富梦”买入马克币、维卡币、百川币等“传销币”,最终倾家荡产、血本无归。大家一定要擦亮双眼,远离网络传销!

本文来自潍坊公安,本文观点不代表光速区块链立场,转载请联系原作者。

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