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Coinbase再陷集体诉讼风波,被指从BCH内幕交易中获利

Coinbase再陷集体诉讼风波,被指从BCH内幕交易中获利

作者 | 靳倩倩

这些提起诉讼的客户表示,Coinbase在去年12月上线BCH时,利用“骚操作”令BCH价格飙升至16000美元,通过拉高出货大赚一笔,还在事后改了行情,试图“掩盖历史”。

时隔8个月,Coinbase又被同一批人给告了。

11月20日,一份新的集体诉讼文件提交给美国加利福尼亚州北区地方法院,被告是去年2017年12月19日至21日期间在Coinbase交易BCH时蒙受损失的一批客户。

新的诉讼文件披露了去年12月份关于Coinbase涉嫌内幕交易的更多细节:交易所如何对推出的BCH做出虚假和欺骗性言论;如何导致BCH价格飙升的同时压低BTC的价格等。

文件显示,Coinbase从BCH内幕交易中获利的关键手法是:哄抬价格,赚取差价。

原告称,为了提高BCH的价格和知名度,被告增加了Coinbase平台上的交易次数和收益,以此来吸引客户和其他投资者,进而使他们远离BTC和其它币种。当BCH上线时,交易平台上只能挂买单,挂不了卖单,导致价格飙升。利用飙升的价格,Coinbase在公告发布后的几分钟关闭交易,而那些提前获悉消息的内部人员在此期间就可以通过高价出售BCH获取暴利。

“这实际上是Coinbase和其创始人兼CEO Armstrong的攻击之一,目的就是为压低BTC价格、抬高BCH价格、鼓励用户进行更多交易,提高自身盈利能力。”原告表示。

关于当时价格的波动,文件中进行了详细的描述:当BCH在交易所上线后不久,在那些(已经下好订单准备交易的)内部人士的购买压力下,BCH的订单价格一度飙升至16000美元,交易价维持在8000美元到9000美元之间。而当时,BCH在其他交易所的交易价为2500美元到4000美元之间。

然后,Coinbase再以约9000美元的价格对(后入场的非内部人士的)订单进行冻结。当第二天打开时,BCH的价格停留在3000美元左右,导致非内部人员损失数千美元的资产。因为该交易所遵循的是“时间—价格优先”原则来进行交易。

此外,文件还表示,事后Coinbase和Armstrong还试图消除BCH这一段价格飙升的历史。目前,该官网上显示2017年12月19日和20日的价格分别为2926.88美元 、3421.45美元。不仅如此,Coinbase还更改了之前的交易规则。

Coinbase再陷集体诉讼风波,被指从BCH内幕交易中获利

(来源:Coinbase)

关于案件的最新进展,原告表示,目前正在寻求赔偿,具体金额以及诉讼期间发生的费用将在将在审判时确定。

根据规定,Coinbase必须在今年12月20日之前提供回复,在此之前,双方都有机会分别提交另一份回复,但听证会已定于2019年1月31日举行。

这不禁让人想起了今年三月份的第一次诉讼。

当时,以Jeffrey Berk为首的一批客户向法院提起诉讼,称Coinbase在推出BCH交易服务期间存在“内幕交易”。但在10月份的判决中,Jeffrey Berk一方败诉。美国地区法官Vince Chhabria裁定他的指控“没有充分阐明”其法律依据。

对于这场由BCH引发的麻烦,Coinbase自身可能也没有想到。

据《财富》报道,有关内幕交易的猜测始于去年12月19日,当时Coinbase在其平台上线BCH,上币比原计划提前了近一个月,当时BCH价格一度飙升至3000美元以上。随后,该事件引发了有关Coinbase员工参与内幕交易的指控。有用户表示,该交易所“显然泄露”了有关BCH在Coinbase上线的消息。

12月20日,Coinbase立即宣布启动一项内部调查,并承诺将弄清此事的真相。为此,该公司聘请了两家知名的全国性律师事务所,检查其员工是否参加了此类活动。

调查持续了一段时间,今年7月24日,Coinbase的一位发言人向《财富》杂志透露,“独立内部调查”已经完成,2017年12月不存在BCH内幕交易,该公司决定不采取任何纪律处分。

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