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当英雄链逞不了英雄 比特吴等代投们也身陷囹圄

4月23日,衡阳市公安局珠晖分局警方消息,该局成功破获一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案,涉案金额达3亿余元。目前,21名涉案嫌疑人被采取刑事拘留措施,已到案15人,其中9人被检察院批准逮捕。

此案项目方就是在2017年年底大规模路演宣传,2018年1月16日发布的“英雄链(HeroChain,代币:HEC)。”

据了解,该案由珠晖分局和平派出所主办,互链脉搏从主办派出所了解到,一些代投人员也受到牵连被派出所收押,其中就包括币圈媒体人——“比特吴”。

互链脉搏从其他渠道获悉,数周前,比特吴确实已经被公安部门带走。今日得到证实,比特吴深陷囹圄因英雄链代投而起。

 

一地鸡毛英雄链

 

互链脉搏一直关注英雄链涉嫌诈骗的案件进展。去年4月24日,互链脉搏独家文章《骗子还是先驱?频频消失的ICO创始人们——英雄链、太空链再调查》(https://www.blockob.com/posts/info/1413)详细调查了英雄链的“不靠谱”证据,包括项目人员头衔水分、项目技术团队实力不足、项目和另一问题公链泛娱链的隐藏关系等。

但当时,英雄链仍在运营,有官网,有社群,代币有交易。英雄链是主打博彩的区块链公链,2018年世界杯期间,还做了世界杯的博彩活动。

去年下半年,英雄链开始不对劲。

首先是11月1日,英雄链产生了最后一笔交易,再无代币交易记录。根据以太坊区块链浏览器,这笔交易发生在当日07时13分31秒,交易数量为500个HEC。(英雄链的代币是基于以太坊ERC20协议开发的)

 

当英雄链逞不了英雄 比特吴等代投们也身陷囹圄

(截图:以太坊浏览器)

 

随后,英雄链官网关闭。今年3月,英雄链代币最后的一个交易平台币蛋也将其下架,

此时,英雄链代币HEC的价格只有象征性的一个数字:0.0002元。刚上市时,英雄链的价格可是在0.5元。一年零两个月,英雄链币价缩水99.96%。

关于英雄链的诈骗问题,警方也早有注意。2018年3月14日,英雄链事件目前已在江西省永新县立案,罪名即诈骗。

当英雄链逞不了英雄 比特吴等代投们也身陷囹圄

 

但立案容易,侦办并不容易。有证据表明,英雄链的核心团队隐姓埋名,并且经常在国外。

英雄链团队都是中国人,但对外都用英文名。控制人对外称IKe Pai、还有一名自称当家人的Vicen,其CEO叫Joe Ko,其余成员有研发总监James Yu、架构师Jack Xu等。

根据珠晖分局和平派出所介绍,去年12月下旬,多名受害人到珠晖公安分局报案称被一个叫做“英雄链”(HEC)的区块链虚拟数字货币项目诈骗,被诈骗金额从数十万元到几百万元不等。

该派出所随即立案并成立专案组展开调查。专案组以局领导、政工室主任谢翔为组长,专案由和平派出所主办,刑侦、网安、经侦、法制4个大队给予支持并从站前、广东、苗圃、粤汉4个派出所抽调精干警力充实专案组力量。自立案侦查以来,先后赶赴北京、新疆乌鲁木齐、陕西西安、湖北武汉、河南郑州等地进行抓捕,共抓获犯罪嫌疑人15名,扣押涉案电脑2台、手机16部,扣押、冻结涉案资金2000余万元。

从上述描述可以看出,对于虚拟货币诈骗项目的侦办难度。如果没有高度重视,动用大量警力和时间,隐藏在网络后面的犯罪嫌疑人难以被抓获。

互链脉搏加入多个假借区块链之名,行传销诈骗之实的维权群。很多报案良久,尚未破案。

值得注意的是,交易所币蛋下线HBC的时间点是3月23日,和英雄链核心人员被捕收网时间线重合。

另外,警方透露了三名犯罪嫌疑人信息:白某辉、高某和陈某丽。根据互链脉搏之前调查,英雄链IKe Pai为“白某辉”,Joe Ko为“高某”,真名为高准。至于陈某丽,在之前的宣传材料中没有披露。

当英雄链逞不了英雄 比特吴等代投们也身陷囹圄

(图:币圈投资人“张大币”去年3月前往英雄链驻地拍的照片,中间打马赛克是IKe Pai,对外称姓白,人称白总或者艾克白。)

 

代投的也承担责任

 

值得注意的是,参与英雄链的代投人也锒铛入狱。据珠晖分局和平派出所工作人员介绍,包括“比特吴”等代投人已经被捕。

“比特吴”——,昵称Bit.Wu。区块链币圈自媒体,个人和媒体品牌相同。

比特吴曾推荐很多区块链项目,并参与代投。所谓代投是指代为投资人,他们通常能获得项目方的代币配额,然后拿去融资,获取中间抽成,抽成比例高达40%。

比特吴多次在自己的社群对英雄链进行包装宣传,并进行代投。

当英雄链逞不了英雄 比特吴等代投们也身陷囹圄

(投资人截取的去年1月,比特吴对英雄链的宣传)

据某投资人向互链脉搏提供的信息,比特吴和其助理多次号召社群投资人投资英雄链。这位投资者投资了6万余元,在币蛋关停交易前,只剩下100多元。

比特吴以区块链自媒体起家,一度成为币圈小有名气的自媒体,并吸引了大量粉丝。在ICO猖獗时,成为项目方的代投。

比特吴的自媒体成为被查封最多的。2017年9月4日,七部委开始清洗区块链自媒体,比特吴创办的“区块链ICO内参”被封;随后团队改头换面,创办了“吴解区块链”, 2018年8月21日,再次被封;紧接着,他又创办了“吴解区块链pro”,2018年11月13日第三次被封。

比特吴又注册了比特吴社区

当英雄链逞不了英雄 比特吴等代投们也身陷囹圄

(比特吴对“比特吴社区”起名会议现场 图片来源:比特吴团队)

在币圈,很多人以为代投并不犯法。因此很多代投人依旧潇洒度日。

去年有媒体采访北京威诺律师事务所主任杨兆全,杨兆全就表示,个人代投从中抽成,是一个中间人的角色,法律上是一种经纪行为,不是非法集资。如果ICO行为违法,则代投人应该全额返还收取的佣金,一般不承担其他法律责任。

比特吴可能也持有这种观点。因此在很多知名代投人,如王凯歆、李诗琴等逃出国门后,比特吴依旧办着办着他的自媒体。

比特吴个人是高产的。他的微博几乎天天更新,但最后的一更是今年3月9日:

当英雄链逞不了英雄 比特吴等代投们也身陷囹圄

(图片来源:比特吴微博截图)

比特吴创办的“比特吴社区”最后一更是今年3月21日。

出来混总是要还的,据互链脉搏观察,虽然侦办难度很大,但涉嫌空气币的诈骗项目正在一件一件侦办当中,而英雄链的办案表明,代投也可能会承担法律风险。

本文来自互链脉搏,本文观点不代表光速区块链立场,转载请联系原作者。

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