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研究:比特币出现在95%的数字货币犯罪中

研究:比特币出现在95%的数字货币犯罪中

区块链分析公司chain得出结论:95%的数字货币犯罪中都使用比特币。这一发现并不令人惊讶,因为比特币是目前2000种数字货币中最受欢迎和广泛使用的。

莱文:到目前为止,比特币是犯罪分子的最爱

chain联合创始人乔纳森•莱文(Jonathan Levin)向《财富》(Fortune)表示:“比特币在犯罪分子中很受欢迎。有趣的是,比特币比Monero等匿名币更受欢迎,因为它是最有价值和交易量最大的数字货币。”

事实上,最近许多涉及芬太尼的毒品查封案都是通过区块链分析发现的,买家用比特币购买了非法阿片类药物。

曼哈顿地区检察官日前曾控告暗网毒贩洗钱230万美元比特币。

区块链追踪有助于缉毒

区块链取证分析对美国缉毒局和国土安全部打击非法毒品活动非常有用。

莱文表示:“我们有能力将一些数字货币交易与人们用来分销芬太尼的服务联系起来。国土安全部和缉毒局实际上非常擅长逮捕这些人。”

随着比特币骗局和犯罪活动的激增,chain分析等公司为执法机构和数字货币公司提供的服务正变得越来越重要。

IRS使用区块链分析

链分析是一款追踪公共区块链上交易记录的软件,将个人身份与其持有的数字货币联系起来。美国国税局是其主要客户之一。

CCN曾报道过:链分析收到了美国国税局2018年用于追踪数字货币支付的大部分资金。

事实上,链分析是美国政府首选的区块链分析。2018年,联邦政府支付给这些公司的570万美元中,链分析收到了530万美元(93%)。

因此,区块链追踪公司如链分析对投资者的吸引力越来越大。2019年2月,连锁分析在第二轮融资中筹集了3000万美元。

链分析联合创始人乔纳森·莱文(Jonathan Levin)也登上了《福布斯》杂志的欧洲30位30岁以下企业家榜单。

链分析将跟踪服务扩展到10种数字货币

4月25日,链分析宣布:作为打击洗钱行动的一部分,它将扩大对10种最流行的数字货币货币的实时交易监控,包括比特币、以太坊、莱特币和USDT。

该公司在一篇博文中宣布:自2014年以来,链分析反应器一直被认为是领先的区块链分析工具,在打击交易所黑客攻击、暗网市场、勒索软件和恐怖主义融资方面发挥着关键作用。

35个国家的100多名客户依靠chainkyt(了解你的交易)实时筛选交易,并收到可疑活动的警报。”

价值750万美元的比特币在SIM卡骗局中被盗

尽管数字货币行业相对较新,但仍有大量骗子希望利用这个不受监管的市场。

CCN曾报道过:一名21岁的波士顿男子被判10年监禁,罪名是通过一种名为“SIM卡交换”的做法,侵入受害者的手机,窃取了价值750万美元的比特币。

这是美国首次对SIM卡诈骗定罪。也就是在那个时候,行凶者复制受害者的SIM卡,以便侵入他们的智能手机,进入他们的在线账户。

2018年5月,Joel Ortiz在数字货币新闻网站CoinDesk主办的行业会议上,通过黑掉几个人的智能手机,厚颜无耻地窃取了数百万美元。

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