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最新最全“已破获”的传销币名单整理,谨防传销币套路!!

所谓传销币,就是将比特币和区块链等“新概念”和传销活动的“传统手艺”相结合,以虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实。

数字货币一夜暴富的”财富”效应,吸引了一大批普通投资人进场,但大部分人只是听过区块链或比特币,本身不具备较专业的知识,就盲目在各大平台网站公众号或者听信所谓的币圈大咖币圈大佬进行投资,进各种传销群被洗脑忽悠,上当受骗是自然的。下面整理了一些“已破获”的传销币。

最新最全“已破获”的传销币名单整理,谨防传销币套路!!

下面统计了近两年已破获的传销币。

一:大唐币

4月15日晚,西安警方成功破获全国首例打着“区块链”这一网红概念,实则“新壶装老酒”的特大网络传销案,涉案资金高达8600余万元。

识破传销币的套路并不难,只需认真辨别,其实很多传销币的宣传都禁不得一点推敲,难的反而是按住那颗妄图获得“天上馅饼”的心。提醒投资者,炒币有风险,投资需谨慎。

二:LPA币

发行200万个LPA币,每个价值0.2美分,投资者每交易10万个LPA币,LPA币的价格就涨0.01美元,当LPA币的价格涨到0.4美元就达到拆分标准,拆分后可以申请提现。

宝安公安分局经侦大队联合镇南派出所破获了一起假借虚拟货币名义进行传销诈骗的案件。

三:LCC币

广州市天河区警方以涉嫌诈骗罪逮捕了三名光锥LCC的成员。办案民警表示:由于该案案情复杂,涉及数额巨大,将由天河区公安分局专业大队接手处理。根据受害者透露的信息来看,目前参与投资LCC及其衍生的多种“数字货币”的人,已经有5万到8万之多,涉案金额可能高达49亿人民币。

四:易物币

2016年9月,台州市公安局椒江分局经侦大队接到群众举报,椒江有人加入了一个总部设在马来西亚的“MBI”传销组织。经进一步侦查发现,2014年以来,犯罪嫌疑人王道忠伙同他人打着“游戏理财计划”的幌子,在台州不断发展下线,开设了账户、密码;在网上向下线人员讲授“MBI”前景,传授有关“MBI”的理念和返利规则,对会员进行“洗脑”,还称“MBI”在马来西亚有实体经济,以达到蒙蔽会员目的。“高额回报”的诱惑,促使会员不断加入和继续发展下线人员,人数达到1000多人,涉案金额3000余万元。2016年11月29日,台州市公安局椒江分局对王道忠等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。

2017年6月20日MBI集团传销组织头目张誉发被居林警局押往槟城,银行户头被冻结。

五:OctaCoin 马克币

2017年央视公布350个资金传销组织名单,马克币在名单中,后被齐鲁晚报曝光为传销。在2017年5月份,江苏省沛县法院做出判决,认定一个推销虚拟货币马克币的组织系传销组织,组织头目席海翔因犯组织、领导传销活动罪,被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑四年。

六:PUERCOIN 普银币

2017年6月15日,南山警方接群众举报,深圳普银区块链集团有限公司(以下简称普银公司)存在非法集资的情况。经查,普银公司通过“趣钱网”P2P平台,非法吸收公众资金,骗取被害人约3.07亿元人民币,并有集资诈骗嫌疑。南山警方立即成立专案组,开展案件侦查工作。

今年3月28日,南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网,成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人,追缴赃款,为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人,尽快投案自首,主动退赃,争取从宽处理。

七:Centra CTR

打着“哪里支持 Visa,哪里就可以刷 Centra卡”的旗号招摇撞骗。后经美国证监会(SEC)证实,Centra与Visa之间不存在任何合作关系。除了捏造商业信息,该项目还谎称“拥有丰富经历的高管”。创始人Sam Sharma 和 Raymond Trapani 没有任何加密货币或金融领域的从业经验,名为Michael Edwards的CEO头像也是网上扒来的图片……此外,名人效应是所谓的“价值币”归零前,投资者掉以轻心的原因。为了推广ICO,Centra请来美国拳王梅威瑟为其站台。梅威瑟一向乖张、文案也是简单粗暴,他在1400多万粉丝的脸书上吆喝:“赶紧的,不然TRX就卖光了!” 被叫停前,Centra已筹集3,200万美元。美国SEC指控项目方违反联邦证券法的反欺诈和注册条款,刑事当局逮捕了两名关键涉案人员。CTR价格最高时达30元,截止发稿时间币价贴地,目前已停止流通。“归零币”的称号名至实归。

八: artschain 文艺链

ARTS项目造假,故意使用了“艺库网”的名义进行募资,在群发私募信息中也借用了艺库网的域名和名义。这也就意味着,ARTS项目方就连“壳子”都是造假的。

九:亚欧币

经多方面鉴定和调查,亚欧币确定为虚假币、诈骗币,已被海口市公安局破获。

十:百川币

百川币是一个传销组织。2016年,在滨州市公安局沾化分局侦破的“百川币”互联网传销案件中,传销组织假借“互联网+”“一带一路”旗号,发展所谓“互联网金融”,涉及24个省区市90余万会员,会员层级多达253层,涉案金额21亿元

十一:云金币

吴金霖宣传TCGC高收益的诱惑,以分级销售的模式在全国各地销售,仅两个月便发展了400余级分销商,会员1.8万余人,涉案金额1.7亿元。6月,吴金霖及其团伙在湖南娄底被举报。据正义网报道,6月14日,湖南省娄底市检察院批准逮捕传销头目吴金霖等8名犯罪嫌疑人。当天吴金霖在杭州被娄底警方抓获。

十二:五行币

“五行币”项目是国家支持的,投入5000元可获得一枚纯金的“五行币”及5万电子货币,电子货币可体现。真相:毫无疑问,这是传销组织的骗局。所谓的复投赚钱法只是理论数据,本身也是不可能做到的。 ”五行币”系列传销案如今已经破获,涉案金额达到了92亿之多,宋密秋等一大批犯罪嫌疑人也被抓获了。

十三:维卡币

“维卡币”涉案达150亿元之巨,这也是建国以来株洲警方侦办的涉案金额最大的传销案件, 这起案件仅国内涉及的资金就有150亿,传销人员账号200多万个。

十四:万福币

湖南一诈骗团伙用虚拟货币传销被破,据了解,该名为“万福币”的传销骗局累计非法吸金20亿元,受害者高达13万。目前万福币9名主犯已涉嫌组织领导传销活动罪被捕,下文就来带大家了解一下。

十五:PCE币

金华警方发布通报:金东公安分局在上级公安机关的指导和多地公安机关的协助下,循线觅踪、缜密侦查,一举揭露这个虚拟货币交易大骗局,捣毁7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人,冻结资金5000余万元,查获赃车十余辆、作案手机百余部。

十六:亚泰坊

3月15日,”亚泰坊”传销币半年吸收资金5.7亿,湖南省桃江县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对被告人闫某、杨某、刘某、刘某娥、高某提起公诉。

十七:英雄链

4月22日,湖南省衡阳市公安局珠晖分局在官方微信公号上透露,一起以虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案被警方成功破获,涉案金额超过3亿元,涉案嫌疑人21名,已到案15人,其中9人被检察院批准逮捕。

识破传销币的套路并不难,只需认真辨别,其实很多传销币的宣传都禁不得一点推敲,难的反而是按住那颗妄图获得“天上馅饼”的心。提醒投资者,炒币有风险,投资需谨慎。

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