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印度炒币将坐牢十年背后:八成交易所关门,印度央行被起诉

在印度,加密货币被定义为商品,个人进行交易本不违法,但印度央行禁止银行机构为此提供服务。

在印度,加密货币被定义为商品,个人进行交易本不违法,但印度央行禁止银行机构为此提供服务。

“交易、发行、持有数字货币将会被处以最高10年的刑期”,彭博社的一篇报道在印度币圈里一石激起千层浪,被质疑具有强烈的误导性。

尽管只是一篇具有误导性的报道,但却暴露出印度监管本身限制了印度加密货币行业的发展。

印度大约有500万名炒币者,几乎没有ICOs,发币者发币,大多会选择出海。印度加密市场最火热的时候,曾有至少20家加密货币交易所,但随着行业竞争加剧和印度央行实施加密货币禁令,在过去的一年里,交易所被迫关掉八成。

尽管印度的加密货币从业人士认为监管部门不会出台“十年监禁”的刑罚,但他们选择向印度政府请愿,以“要挟”监管部门做出合理的立法监管。

文丨吴盐

 

炒币监禁10年系误读

近日,彭博社的一篇独家报道惹怒了印度的加密货币支持者。

报道称,印度政府与印度央行委员会正在协商制定《禁止加密货币草案》,对交易加密货币的公民执行最高10年的监禁。

彭博社还披露了该加密草案的不完整信息,称该信息从印度政府一位官员获得。信息显示,直接或间接开采、生产、持有、出售、转让、处置、发行或交易加密货币的印度公民,除受到中央政府规定的罚款,同时将面临最高10年的监禁。

印度炒币将坐牢十年背后:八成交易所关门,印度央行被起诉

(彭博社拿到的部分《禁止加密货币草案》信息)

报道指出,该法案草案由经济事务部(DEA)秘书Subhash Chandra Garg领导的小组提出,由印度中央储蓄银行(RBI)、印度证券交易委员会(SEBI)、中央直接税局(CBDT)、调查机构等成员组成。小组的调查结果还没有公布。

此消息一出,彭博社饱受加密货币从业者的批评,该则新闻也被质疑具有误导性。

Blockchain Lawyer 是印度一家提供加密合规服务的律所,其创始人Varun Sethi告诉深链财经:我们对彭博社报告的准确性提出了质疑,这份报告是基于政府部门内部尚未公布的,以及未经确认的屏幕截图,泄露消息的人也没有提供任何信息来源。

位于新德里的Wazirx交易所创始人兼CEO Nischal Shetty向深链财经指出了问题的关键:根据草案的截图显示,加密交易、持有、采矿将受到惩罚,但这部分截图并没有指出其惩罚的罪由,这可以是任何洗钱等犯罪活动,我们需要等待政府的正式公告。

Shetty告诉深链财经:“整个新闻都是一个草案,除非在我们的议会通过,否则这不是法律,即使这个消息是真的,我们(加密货币监管)还有很长的路要走。”

推特大V CryptoGirl的措辞则更激烈:彭博社报道“加密投资者面临10年监禁”的文章,有诱导付费阅读的嫌疑,加密技术在印度也从未被禁止过,只是印度央行禁止银行与交易所、企业和钱包等加密公司开展业务。

实际上,《加密货币监管草案》源自4月5日印度经济时报的报道。经济时报披露,根据一位政府官员的说法,该法案已经分发给相关政府执法部门,且“完全禁止出售、购买和发行数字货币”得到了这些部门的认可。

所以,该法案的草案可能确实在印度各个政府职能部门当中流转,问题焦点在于:流出的“部分草案”并没有指明“十年监禁”的罪行是否指向非法洗钱。

 

被起诉的印度央行

2018年4月,印度央行发布禁止银行为加密货币业务提供服务的禁令,今年7月起正式实施。

Sethi首次向印度央行提交RTI(监管知情权)文件。Sethi表示,印度央行在回复中特别提到,实施禁令前没有进行过任何研究和咨询。

印度央行冒失的决定,激起了很多业内从业者的不满,并向印度最高法院发起针对印度央行的联名诉讼,这起诉讼将延续到今年7月23日。

5月7日,Blockchain Lawyer团队再次向印度央行提交了RTI文件,意在了解印度央行在帮助起草加密法案的过程中,提出的建议和所起的作用以及向投资者普及加密货币存在的风险。

神奇的是,Blockchain Lawyer团队在6月4日收到的回复中,印度央行否认了参与加密监管草案的制定,并声称对该法案一无所知。

印度炒币将坐牢十年背后:八成交易所关门,印度央行被起诉

(截图自6月4日印度央行给Sethi的回复文件)

Sethi告诉深链财经:“到目前为止,印度央行还没有明确说他们正在制定这项政策。相反,他们否认参与了此类政策起草的任何一部分,这增加了现有数字货币监管的模糊性。”

收到印度央行的回复后,Sethi第一时间将其发布到社交媒体上。Sethi的行为得到了Shetty的称赞:Sethi从印度央行那获得了正确的答案以及“破坏加密行业的错误信息”。

Sethi告诉深链财经,加密货币的主要监管机构之一就是印度央行,另外财政部经济司也会在政策监管框架中发挥作用。Sethi已经再次给印度央行写了一封信,但仍在等待央行的答复。

受印度央行法规的影响,在过去的一年里,印度当地很多交易所陆陆续续选择关闭。

创建于2017年9月的加密货币交易所Coindelta ,在今年3月宣布停止运营。Coindelta在关闭公告中通知用户:

“由于银行对印度加密公司的严格限制,导致其运营成本升级,因此继续运营在经济上不可行。”

“在过去的6个月里,我们真的很难经营Coindelta。印度央行对银行账户的限制使我们陷入困境,以提供无缝的存款和取款服务。最高法院的案件没有取得任何重大进展,因此很难预测什么时候会看到该规定。”

一个月后,另一家名为Coinome的交易所同样不得不选择关门大吉。

Nischal向深链财经介绍,“印度大约有500万名加密币交易者,加密货币交易所曾有20家。但随着行业竞争加剧和银行实施加密货币禁令,现在可能仅剩4、5家。”

 

不确定的监管

“如果因为交易加密货币而被判刑10年,这样的刑法太重了。但这个草案(可能)是根据《防止洗钱法》对洗钱的处罚,该草案能只是一个提议,是否能成为一项法规,这太不确定了。”Sethi无法给出预测。

2017年9月,印度央行计划于今年4月发行加密货币卢比,但今年1月却改变了主意,宣布推迟该计划。

对于印度央银行而言,一方面进行一刀切式监管,另一方面又想发行法定加密货币,但迟迟动不了手。

在4月5日的一个新闻发布会上,印度央行副行长Bibhu Prasad Kanungo 概述了他的观点,即加密货币有可能“危及金融稳定”:

“在国际上,虽然对这些代币的监管反应并不统一,但普遍认为它会严重破坏反洗钱(反洗钱)和FATF(金融行动特别工作组)框架,对市场诚信和资本控制产生不利影响,如果超过临界规模,还会会危及金融稳定。”

刚刚结束的G20峰会上,作为印度方代表,来自印度央行的执行董事Ganesh Kumar呼吁:应该对加密货币进行征税和监管,以尽量减少其在非法活动中的使用。

印度当地一位业内人士认为,随着莫迪再度当选印度总理,这将会延续此前任期内对加密货币的负面监管。

Shetty告诉深链财经,我不知道我们的政府是否反对加密货币,但唯一发生的事情就是,印度央行对加密货币实施了禁令,印度央行的监管权利独立于政府。

Shetty不认为印度央行会推出法定加密货币,“数字及时支付在印度已经很普及了,政府拥有加密货币是没必要的,他们只需要积极监管加密技术,以便印度能够参与到这项顶尖的加密技术当中。”

“加密货币是一种新技术,它有很多的应用场景,政府应与行业参与者密切合作,以便在印度建立正确的加密监管框架,这将有助于促进创新、就业,同时也将抑制一切非法活动的可能性。”不止Shetty一个人发出类似这样的心声。

“最近,几乎整个加密社区都加入到请愿当中,并发起发起了一场签名运动,甚至可能进行身体抗议以及上访中央政府和经济事务部。”Sethi表示。

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