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抽丝剥茧 我们查出了这笔85万枚价值29亿美元的BTC属于谁

12月4日,莱比特矿池江卓尔发布的一条微博“43笔×8000币,是处女座买币,还是处女座整理币?”,随后又发表了博文“分析屯币61.6万BTC+75万BCH的神秘处女座”。江卓尔在文中提及观察到有大户大额转移BTC和BCH,并按每个账户8000枚BTC的格式囤积起来,总共囤积了77个地址,高达61.6万枚。这件奇事在圈内广泛传播,引起了我们的关注,火星财经(ID:hxcj24h)随后对这些账户展开追踪调查。

截至12月7日,这些每个储存了8000枚BTC的地址大军,已经由江卓尔发微博时的43个迅速扩大到了107个,以平均每日20个账户的速度增长。其囤积的Bitcoin总数量已经达到了85.6万枚,即便以现在Bitcoin的价格3400美元计算,也已经达到了29.1亿美元,是现在Bitcoin富豪榜第一名Bitfinex冷钱包的6.17倍,当前Bitcoin总量的4.9%,当前数字市场总市值的2.7%,可谓巨鲸中的巨鲸

抽丝剥茧 我们查出了这笔85万枚价值29亿美元的BTC属于谁

抽丝剥茧,转移再多次也逃不出链上记录

根据Bitcoin链上数据,这些储存着8000枚BTC的地址发生的第一笔交易均在11月30日之后,也可以理解为在第一笔交易发生时刚刚创建,即都是新地址。火星财经(ID:hxcj24h)对这些地址进行统计对比发现:

11月30日,7个地址创建,6个地址同日充入8000枚BTC,其余1个在第二天达到8000枚;

12月1日,18个地址创建,17个地址同日充入8000枚BTC,其余1个在12月7日达到8000枚;

12月2日周日,12月3日周一无交易发生;

12月4日,19个地址创建,15个地址同日充入8000枚BTC,其余4个在随后3天内达到8000枚;

12月5日,34个地址创建,31个地址同日充入8000枚BTC,其余3个地址在第二天达到8000枚;

12月6日,29个地址创建,全部29个地址同日充入8000枚BTC。

有意思的是,12月2日和3日的无交易时间跨度与周六日的时间很贴切,于是我们假设其显示的交易完成时间即为发起时间,并忽略网络拥堵和10分钟左右的打包时间,对这107个地址的首次交易时间的时区进行了调整。

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由资料可见,纽约时间和洛杉矶时间均契合周六日休息的时间段,而洛杉矶时间UTC-8更接近日间工作时段,由此或可判定这些账户较大概率来自大洋彼岸的某家机构。而且这些账户地址除了余额统一为8000枚BTC,创建时间、转入时间紧凑外,还有一个共同特点,即107个账户中有105账户的转入次数在40-42次内(40次转入73个,41次转入26个,42次转入6个)

我们抽出1EDRfeNkjkH2SAhSbEKzhKuabnEbVWbKEp这个地址,由0到8000枚Bitcoin,共经过7个区块的交易。继续细化其转账数据后发现,其用来转账7个区块共涉及40笔交易,每笔交易200枚BTC,总共从349个独立地址中转出,每个地址转出量为5-100 BTC不等。忽略第一笔转账所用时间,其他30笔交易在4个小时左右完成,且在连续的区块552421-552424, 552426上完成转账,推测为在相近的时间发起大量转账,且打包速度较快。

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这每日十几个账户,每个账户40笔交易,约349个转出地址的操作显然不可能是个人,或韭菜所能做到的。虽然我们可以从这些时间点,操作能力判断这个机构所在,但对机构如此规律,大张旗鼓的囤币行为还是难有合理的解释。而江卓尔在文中所说的“韭菜大佬”处女座买币,处女座整理币的猜想显然站不住脚了。

火星财经(ID:hxcj24h)继续调查后判断,这是设定交易目标地址和交易规则后的自动化处理。此系统的运行原理可以推断为:无论转出地址有多少余额,只要超过200 BTC,则将200 BTC发送至目标地址,其余金额平分后分散至小账户中,这些小账户再以200 BTC规则进行转账。以此类推,大变小,小变碎,直至全部转出账户清零。而这些转账极为集中和迅速,在目标账户的累积过程中被密集的打包在相邻区块中,直至目标账户达到8000枚BTC,这种现象也验证了我们对其自动化处理的判断。

以97cbff8fa0339d5ec03c030f8377643933b6aebb20199d41daeab2776716db85这笔交易为例,系统从1KVAHsKY地址转出66233枚BTC,但并不是将其中8000枚全部转入至一个新地址,而是将200枚BTC转出至目标地址1FUBESNx,其余的66033枚BTC则平均分发至99个新地址,每个地址660.34枚。

此次转账总共转出了100个地址,我们推测为此自动化系统的上限。而后余额660.34枚BTC的地址继续转出200BTC至某个目标地址,剩余的460.34枚BTC则分成5份,4份每份100 BTC,其余一份60.34枚。这些99*4个余额100BTC的账户每三个一组,继续转出200 BTC至目标账户,99个余额60.34枚BTC的账户每4个一组,转出200 BTC至目标账户,以此类推。

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而另一个有趣的现象是,其转移过程中,除了最初发起地址和目标地址外,中间交易多数使用了bc1地址,而bc1地址是隔离见证SegregatedWitness(SegWit)的原生地址。SegWit软分叉于17年8月在Bitcoin网络上正式激活,其目的是增加Bitcoin区块的承载量,它保留交易信息,分离验证信息,并且此类交易不会进入未花费交易输出(UTXO)组,既降低Bitcoin网络未花费交易区的臃肿,也极大节省了用户开支。这个机构使用这种格式进行转账,显然是其所用系统设计考虑到了余额转移牵扯的大量交易费用。

到底谁拥有这107个BTC的账户地址

火星财经(ID:hxcj24h)对转入1EDRfeNk地址的349个独立地址进行了抽查追溯,其中地址bc1qh2ag经过了50次转账,最初来自于3KJJumhLiHdLb9htSV1imjpDd5F8B6iFAr,这个地址被bitinfochart标记为fee.org钱包地址,而根据fee.org网站上提供的Bitcoin捐赠地址,通过searchain.io地址检索后对比,两者均属于同一钱包。然而令人震惊的是,据searchain.io数据,此钱包中总共有13,670,127个地址,根据上述转移过程判断这些地址大部分来自于自动化系统产生的零碎地址

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此外我们还追溯了bc1q3s3、bc1qrk50、bc1q3h9等地址,源头均来自标记为fee.org的钱包地址,且均包含于该钱包的13,670,127个地址。

那fee.org到底是谁,为什么拥有如此庞大数量的Bitcoin储备?又为什么要大张旗鼓的创建这些储存着8000枚BTC的地址?

FEE.org与85.6万枚Bitcoin

FEE.org是Foundationfor Economic Education的网站,即经济学教育基金会。FEE创建于1946年7月,距今已有72年,该基金会是美国首批现代自由主义机构之一,主要活动是出版书籍和举办讲座、研讨会。其创始人伦纳德雷德出版了29本书,绝大部分仍在由FEE出售。FEE与美国经济学家默里·罗斯巴德,英国知名经济学家、诺贝尔经济学奖得主弗里德里希·哈耶克,知名的经济学家路德维希·冯·米塞斯有着密切往来。但根据其2013-2017年年度报告,其影响力和规模自2013年才开始大幅增长。

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FEE的主要收入来自捐款和投资,小部分来源于政府补助和版权费用。根据FEE 2017年第一季度财报,截至2017年,其收入中的380万美元来自于捐赠,占总收入的77%。据报道,FEE自2013年6月7日开始接受Bitcoin捐赠,当时Bitcoin只有不到100美元,虽然随后在13年12月暴涨至1150美元。而对于一家存活了72年的颇有影响力的组织,在5年内募集几十万枚Bitcoin也不是很难的事情,毕竟13年中旬Bitcoin才不到100美元,13年7月至17年初Bitcoin均价也才不到600美元。

火星财经(ID:hxcj24h)推测FEE将持有的Bitcoin转移到这些新地址的原因,有以下几种可能:

1. FEE持有了太多零碎的钱包地址,在管理上极为困难,所以将零散地址中的Bitcoin汇集整理。但这并不能解释FEE为什么要将Bitcoin分散在这107个地址中。

2. FEE想要将这些每个储存了8000枚BTC的地址出售。因为现在的Bitcoin,甚至整个数字货币市场均处于大幅下跌的行情中,持有分散储存大量的Bitcoin不如将之汇集后集体出售。但出售Bitcoin并不是出售游戏帐号,除了冷钱包,并不能直接交易账户地址,而且还是不能解释第一种可能中的疑问。

3. FEE想要将这些Bitcoin进行抛售止损。自价格最高点至今,Bitcoin已经跌超80%,且已经跌破了2017年全年的日平均价格,基金想出售资产止损也是无可厚非的。但这种推测还是不能解释以上疑点。

占总量4.9%的“半裸”定时炸弹

我们目前尚不明确FEE处置所持Bitcoin的目的,也很难从官方文件得知这85万枚BTC是否仅通过其捐赠渠道获得,或是其多年来投资的收益所得,但所幸的是,这些占总量4.9%的Bitcoin目前在一家72年的经济学教育基金会手中,而不是华尔街之狼

FEE作为一家非盈利的经济教育基金会,对Bitcoin这种新兴数字经济的发展也极为关注,其网站上发布了大量Bitcoin的相关文章,并多次参与包括The North American Bitcoin Conference(北美比特币会议)在内的bitcoin相关活动。理论上FEE是看重Bitcoin的价值的,且其2017年第一季度发布的财报并没有出现赤字,所以并不会随意抛售手中的巨量Bitcoin。但有趣的是,FEE自2013年开始接受Bitcoin为捐赠手段至今,其4年的财报完全没有提及Bitcoin,但13年财报捐赠收入较12年增加近100万美元。但根据其他年报数据,以及Bitcoin价格变动,增加的捐赠收入可能与比特币关联度较低,即FEE或许并没有将全部的bitcoin捐赠数据写入财报。

而如今这笔资产大张旗鼓的被揭示出来,且动机不明的以如此大手笔处置占市场总市值2.7%的Bitcoin,不得不让其他Bitcoin持有者,甚至整个数字货币市场为之胆战。即便火星财经(ID:hxcj24h)认为FEE不会轻易抛售,但其财报,及年度报告均停留在了2017年,我们无从得知其真实的财政状况。如果他们真的因当前行情持续走低准备抛掉所有Bitcoin,整个数字货币将真正迎来天崩地裂,不得不说,这仍是一个“半裸”的巨大定时炸弹。

本文来自火星财经,本文观点不代表光速区块链立场,转载请联系原作者。

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