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“Lbank交易所”已经沦落成强割投资者的屠宰场

KYC认证在lbank官方群看到,LBANK联合创始人何伟称:1)用户“提现金额远远大于充值金额”,我不知道这句话说出来是什么意思?难道用户充值到交易所的金额必须小于提现金额才可以,只允许用户亏,不允许赚?还有下面一条,2)意思该用户与Lbank内部风控账户(也就是可疑账户,存在洗钱的账户)存在频繁资产划转,所以才进行KYC认证。那么问一下,两个账户能互相划转资产?是LBank独创的模式吗?熊大玩过这么交易所还没见过两个账户互相能划转资金的?不知道还以为在玩资金盘,上下级互转呢?看到这位lbank联合创始人的回复,让熊大感觉有点胡扯?资金频繁划转就是不严谨的回复?


今天有位粉丝让曝光下Lbank交易所,称其被限制提币封禁账号。关于前段时间Lbank封禁用户的事熊大前几天也看见过,本来是不想写的,但是看到Lbank对于封禁用户账户的理由感觉有点胡扯,所以就简单写下希望提醒下去lbnk交易所交易所的投资者。其实让熊大没想到的是曾经的老牌交易所现在变的这么无耻,和现在的三流野鸡所又有何区别?
事情起因是一位Lbank的用户登陆账户发现账户异常无法登陆需要联系客服,当用户联系lbnk客服的时候,客服称账户异常,需要进行新的KYC认证。认证就认证呗,这也可能是为了用户,但是看到lbank交易所列出的9条认证条件,确实有点过?熊大再14年接触比特币,认证的大交易所不下十家,还没有这么麻烦的,调查户口应该也用不到这么仔细?如果真是风控?这样其实也可以理解,也不是说不能完成,最可气的不是kyc,而是LBank交易所的回复。

“Lbank交易所”已经沦落成强割投资者的屠宰场

账户异常

“Lbank交易所”已经沦落成强割投资者的屠宰场

KYC认证

在lbank官方群看到,LBANK联合创始人何伟称:1)用户“提现金额远远大于充值金额”,我不知道这句话说出来是什么意思?难道用户充值到交易所的金额必须小于提现金额才可以,只允许用户亏,不允许赚?还有下面一条,2)意思该用户与Lbank内部风控账户(也就是可疑账户,存在洗钱的账户)存在频繁资产划转,所以才进行KYC认证。那么问一下,两个账户能互相划转资产?是LBank独创的模式吗?熊大玩过这么交易所还没见过两个账户互相能划转资金的?不知道还以为在玩资金盘,上下级互转呢?看到这位lbank联合创始人的回复,让熊大感觉有点胡扯?资金频繁划转就是不严谨的回复?

“Lbank交易所”已经沦落成强割投资者的屠宰场

何伟回复

后来,据该用户称,Lbank又给出来的封禁理由是用户交易时与别人有问题账户存在撮合交易,涉事账户的异常在于其多笔内部转账来自于一个海外KYC认证的账户。在此之前,曾有用户向平台反馈,其账户被人盗用,并恶意低价卖出了ETH。而以超低价卖出ETH的对手盘账户,正是上述海外账户,其中大部分资产,都转入了该涉及到风控用户的账户中,“在确证了一个漫长的资产转移链之后,才触发了平台的反盗窃反洗钱的风控策略,所以需要更强度的KYC认证。

其实看到这样的理由确实也有点可笑,用户与可疑账户撮合交易,然后触发风控?你要说封可疑账户情有可原,但是你封人家用户的账户就有点扯,人家会知道撮合交易对方是可疑账户,即使和可疑账户凑合交易了,你可以把交易的币扣住,但是你作为交易所你要补给这位用户所购买的币,因为这个问题是你们交易所的,而不是用户的。人家用户资产来路正,人家拿真金白银买的,而不是拿黑钱来交易的。

以后在LABNK交易所是不是还需注意别和可疑账户交易所,那么可疑账户卖币的时候有没有割标签“可疑账户”,只要人家自己资产来路正,你就没有权力随意封禁人家账户,毕竟交易随机的,难道他能知道交易的是那个人的币,难不成你lbank交易所的深度这么不行?

有时间扯这些,多看看自家的币,发行的平台币最高峰差不多在8毛多,现在多少,即使投资你家交易所,现在也被割了不少了把?看看人家人家交易所,平台币那个不稳稳的几倍。

“Lbank交易所”已经沦落成强割投资者的屠宰场

LBK

前几天,LBANK交易所还发V博说别人写黑稿黑他,自己行的端别人会写你吗?看看用户眼中的LBANK,既然那么想要免费广告,就给lbank打一下吧。

“Lbank交易所”已经沦落成强割投资者的屠宰场

“Lbank交易所”已经沦落成强割投资者的屠宰场

“Lbank交易所”已经沦落成强割投资者的屠宰场

用户看法

LBANK风控其实都理解,要kyc认证其实也不为过,但是给出的理由确实有点胡扯。说白了交易所都是表面一套,背后一套,建议还是去火币,ok这样的大交易所,毕竟人家的风控不会像LBank这么扯。FCoin交易所跑路也让看清人性的丑恶。LBank会不会成为下一个,这个还真不好说?

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