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起底ZB系交易所ZBX,被指借STO之名攒局资金盘

「咋想都是套進去了,咋解套,能拿回十萬我都知足了。 」

「我只知道我本金套死了,我只知道我夥伴一天收益沒有進來就套進去了。 」

一位化名爲「雲海」來自 ZBX-XPLAN 社羣的投資者這樣說到。

在 1 月 29 日社羣中公佈了被更改過的 XPLAN 計劃細則後,不少投資者將這一動作解讀爲「強制鎖倉」,無法接受的投資者們都發出了與雲海類似的觀點,說「ZBX 是我玩資金盤變臉最快的」、「一個月變幾次,誰還敢推人」、「可提不能賣,RED (新項目)收益也降低」。

據瞭解,投資者們提到的 ZBX,系 ZB 交易平臺在 2019 年年末推出「歐洲站」平臺 ZBX,ZBX 一面世,便曾被指爲「借 STO 之名,實則走資金盤模式的鐮刀平臺。」

再看非小號數據,ZB 交易平臺排名位於第 8 名前後。由於其前身系創立於 2012 年的中國比特幣網,其在幣圈中擁有的資歷不言而喻。但在 2019 年下半年,據 Odaily 報道,ZB 平臺連發 4 個平臺幣均破發、交易所內幣量超發、「殺豬盤」疑雲等質疑不斷,ZB 在幣圈的形象已大大受損。

 

國內國外兩套說辭 「STO」成幌子

2019 年 12 月,在 ZB 及 ZBX 社羣中,社區人員稱,ZBX 創始人 Jimmy 公佈了 「國內第一家合法合規發行 STO 的交易所,相關手續已獲得批准」、「ZBX 交易所拿到了全球第一個銀行通證的發行權」、「年化收益率高達 50% 以上」相關消息,甚至宣稱「中國第一家由政府監管的 STO 交易所暨上海公司即將開幕」,而這些宣傳語被指出,其中存在許多矛盾點與不實之處。

起底 ZB 系交易所 ZBX,被指借 STO 之名攢局資金盤|目擊

據瞭解,「STO」曾在 2018 年受到行業內廣泛關注,這一年,美國最先確立了數字證券發行(STO)的監管框架,無論是數字證券(又稱證券型代幣)融資,還是傳統證券融資,都在美國證監會(SEC)的監管下進行,STO 成爲了一種新的註冊制下的公司上市途徑,嚴格意義上講,美國現有正在運營中的合規交易平臺僅有持 ATS 牌照的 Openfinance、以及 Overstock 旗下的知名交易所 tZERO。在歐洲,歐盟層面對於 STO 並無特殊負面態度,但要求其符合相應的證券監管條例。但是,關於數字證券發行的法律條文衆多、專業性極強,法理體系與國內差別顯著,有着較高的行業門檻。

在中國方面,STO 尚未合規。 直到前段時間上層對區塊鏈技術賦能實體經濟表示肯定、地區金融科技沙盒監管初步提出,才使得數字證券(ST)領域有了新的進展。

基於以上現狀,行業內確實存着部分國內 STO 代辦機構的不實宣傳,希望通過 STO 進行融資的企業對於 STO 的錯誤理解,讓跨國、跨行業下的信息斷層明顯。在高度的信息不對稱之下,借 STO 之名實則進行傳銷盤、資金盤的項目方與交易平臺們便有了滋生的空間。

ZBX 官網中,ZBX 被稱爲 ZB 交易平臺的歐洲站,接受馬耳他金融管理局(MFSA)的監管。但是,註冊於歐洲的官網中只有中文及英文兩種語言版本。甚至,ZBX 社區在宣傳中出現這樣的解釋:「馬耳他數字貨幣交易所合規最爲昂貴,是美國交易所牌照的幾十倍。」

再看 ZBX 早期發佈的中文白皮書顯示,ZBX 與 ZB.com 建立在相同的交易平臺上;ZBX 的錢包管理系統和託管解決方案由 ZB.com 的錢包和託管服務供應商提供。在推特官方賬號上,ZBX 對自己的定位是「ZBX 是馬耳他一個受監管的加密貨幣交易所。」

但在多個微信社區中,ZBX 宣傳稱自己爲中國首家受監管的 STO 交易所、且已獲得上海政府的許可,同時還提出, XC 是 ZBX 交易所的 STO 通證,並推出一名爲 XPLANE 的計劃,形成 ZBX 交易所的一級市場。

據 Blocklike 觀察,ZBX 在外網的宣傳顯得比較謹慎,並未提及 STO 相關事宜,也沒有以「STO 交易所」自稱。 其對外發言也未涉及到其在中國微信社羣中主推的「中國首家受監管的 STO 交易所」、「XC (即 ZBX 平臺幣)是 ZBX 交易所的 STO 通證」。 其在外網及在中國微信社區中的宣傳出現兩套說辭。

起底 ZB 系交易所 ZBX,被指借 STO 之名攢局資金盤|目擊

除了以上矛盾,Blocklike 還發現,ZBX 前期主推的所謂「全球首個瑞士銀行通證,且收益高達 50% 以上」的 Dukascoin,也並非屬於 STO 的範疇。

據外網公開資料,Dukascoin 爲瑞士銀行 Dukascopy 於今年上半年所發行的 ICO 項目。目前,Blocklike 並沒有找到外媒主流加密行業媒體對於 Dukascoin 的報道,在小型媒體平臺中,其負責人曾明確表示 Dukascoin 屬於 ICO 發行。

需要引起警惕的是,ZBX 社區負責人對外宣傳稱,可免費開通瑞士銀行賬戶。ZBX 節點合夥人對此還解釋道:「開瑞士銀行,直接在線就可以申請開戶 6 小時就可以開好,銀行賬戶跟交易所綁定,成爲你的法幣賬戶,通過歐元交易對賣幣直接可以進你銀行賬戶。開卡後面有很多用,比如賣幣不用擔心被國內銀行凍結賬戶,不用擔心扣稅問題等。」

但 Blocklike 在瑞士當地一家數字證券項目發行方處瞭解到,在任何一家瑞士銀行開戶,客戶都需要通過相同的合規檢查,時間取決於客戶個人資料、相關活動信息等。

然而,倘若 ZBX 真的能打通這一資金通道,或將面臨則是更大的風險。 一位行業從業者也提出了這樣的擔憂: 「倘若這個資金通道真的能夠被打通,從某種程度上講,這種風險跟幣市(BISS)的風險一樣大。 」

種種矛盾顯示出,「STO」或已成爲馬耳他虛擬貨幣交易平臺 ZBX「出口轉內銷」下的一個幌子。

 

被指爲披着「STO」皮的資金盤模式

若褪去 STO 這層外衣,ZB 及 ZBX 交易平臺所推廣的項目,究竟是怎樣的項目?

Blocklike 從 ZBX 節點合夥人處得到了一份資料,ZBX 所推出的 XPLAN 計劃中,用戶需將 USDT 充值到 ZBX 交易平臺兌換爲平臺幣 XC,並開始定投,這一動作將入金方式轉變爲了 XC 平臺幣。由於該幣種價格恆定,尚無交易價值,被認爲與模式盤相似。

在此期間,「直推」用戶參與該計劃可獲得各類獎勵。 同時,用戶還被分爲了「1 代用戶」、「2 代用戶」,直到「7 代用戶」等,但據觀察,該節點收益則與資金盤的晉升機制十分類似。社區中所傳的官方資料如下:

起底 ZB 系交易所 ZBX,被指借 STO 之名攢局資金盤|目擊

到了 2020 年 1 月,根據 ZBX 社羣中的用戶反映,這種模式或已出現了一些問題。有投資者指出,在四個月內,該項目的參與規則變了不下 4 次。這段時間,ZBX 再次推出新的所謂的「通證」項目,將「小紅書」概念與新項目 RED 綁定,但是,小紅書並未對此有過正式公告,其間關係存疑。

根據新的規則,平臺幣 XC 可與新項目 RED 兌換,但無論新的幣種間如何兌換,本金被變相鎖倉,投資者的提現已成問題,

2 月 5 日下午 15:00,是 ZBX 公告中承諾是平臺調整後上線交易 XC 的時間。但是,時間一到,投資者反映出了更多的問題:

「規則都是他們設定了,跟馬耳他沒有關係,現在跌停板上封死了,根本賣不出去。 1% 都還沒釋放 就這盤面若不是限制 10% 跌幅都歸 0 了。 」

「虛擬的盤面,虛假的交易。 」

「賬戶爲什麼還是沒有可提額度? 」

更讓投資者不滿的是,前期爲 ZBX-XPLAN 計劃不停發聲的 CEO 王剛,對投資人表示自己「已經離職」。

而早在 11 月中旬,便有用戶向媒體指出:

起底 ZB 系交易所 ZBX,被指借 STO 之名攢局資金盤|目擊

 

ZB 系交易所平臺幣風波

而對於 ZB 系的交易所來說,曾經也有過類似的「操作」被爆出。

2108 年 7 月 20 日,ZB 平臺曾發佈「ZB.com 關於上線 ZT、ET、BWB 和 AT 四個平臺積分交易的公告」,「羣發」平臺幣,所有幣種均爲 ZB 旗下交易所對應幣種。

ZT、ZB 等在短短數月內跌去 70%—80%,而 ZB 生態交易所 Aporoo 的平臺幣 AT 上線即破發 99%,已不被非小號等數據網站收錄。

除了平臺幣投資屢次出現問題, 今年 6 月 ZB 上的 BRC (貝爾鏈)提幣受限,被網友質疑 ZB 數據砸盤,禁止提現後開啓「殺豬盤」。同樣在 6 月份,ZB 平臺又再次被捲入「超發 AE 」的質疑之中。

目前,虛擬幣交易所仍處於敏感時期。中倫律師事務所於魯平律師表示:我們國家關於虛擬貨幣的交易和發行,從法律的銜接上來看,一直是嚴厲禁止的狀態。

對於 ZBX 這一註冊於海外的虛擬貨幣交易平來說,其官網多出列出「網站的流動性將由 ZB.com 支持」等相關信息,其所面向的用戶大部分即爲中國國內用戶。在 ZBX 建立的社羣中,屢次將「政府背書」、「政府批准」等內容作爲宣傳口號。

Blocklike 提示大家,對於借「STO」爲名發行虛擬貨幣、甚至是資金盤、傳銷盤的行爲,勢必需要保持警惕,防範民間炒幣、非法集資和金融詐騙,空氣幣、傳銷幣將持續遭到政策高壓仍會是監管主基調。

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