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58Coin交易所职场被查,“近10辆警车带走数百人”

近日,有加密货币交易所58Coin用户表示,平台无法提币。

蓝鲸财经赴58Coin上海一处职场核实,公司已无人在岗,办公室门紧闭。前台无具体公司名称,有遗留物品印有58Coin。据知情人员及该地多位周边人士告知,上周周中,有超过10辆警车赴该地,带走该职场全部员工,约两百人。蓝鲸财经了解到,目前已有部分员工被警方释放。

据悉,58Coin关联公司当地另一职场员工也被带走,传闻称其在上海地区400名员工被波及。

此外,58Coin在西安及北京均有办公场所。有西安分部员工向投资人透露,公司在营。同时有网络图片显示,驻北京公司正常营业。多个信源向蓝鲸财经表示,2020年12月在深圳举办的一场区块链会议上,有58Coin高管疑被警方带走。就58Coin实控人是否被警方控制,尚无定论。

58Coin官网介绍,平台于2017年11月成立于马绍尔群岛,在日本、新西兰和香港等地设立办公室。在2019年末,上海监管在当地开展虚拟货币交易所摸排整治工作,当时币安交易所曾被曝出在沪设有办公地,目前在临港设有研究院。自2017年发布ICO禁令后不久,各大交易所纷纷将服务器转至海外,表示总部设在境外。

如其他曾被曝光在沪经营的交易所,58Coin前台无任何标识,大楼内无平台名称指引。除正门外,其他室内门窗为磨砂玻璃,有较高私密性。

8Coin交易所职场被查,“近10辆警车带走数百人”"

一页疑似公司合规要求显示,58Coin员工被禁止透露公司及个人信息,解释为因是交易投资,避免不必要的麻烦。就目前了解,58Coin有大量员工为业务员,工作包括申请多个微信和QQ账号,拉人进群,用模拟盘晒单,吸引新用户注册充值。从获得的疑似员工指引上,业务员被要求有至少5个以上微信号,包括主号、业务号和客户号,其中客户号为进同行群使用。

用户透露,该平台主要靠业务员扩大规模,与此同时有较低的手续费。58Coin对外宣传平台的合约交易、交易所以及矿池业务均居首位,手续费单边万分之1.5位全网最低。据悉,有头部交易所的手续费可高至千一。58Coin应用内,涉及多种合约交易以及云算力产品。比特算力平台提供矿机售卖及托管还有云算力业务。

有未证实信息显示,58Coin被指存在吃客损的情况,运用资金盘和杀猪盘及合约带单老师合作,一旦客户亏损,拉该客户的人将获得相应提成,其同时晒出并不清晰的报案通知书及受案回执等。从知情人士处获悉,警方对58Coin的定性或涉及金融诈骗,目前无官方公告证实。已有投资人以被诈骗为由向当地警方报案。

58Coin还发行了平台代币58币,在2018年上线。非小号数据显示,58B在12月曾涨至历史高点0.16元,此后回落,目前的价格为0.1元。有投资者表示,在听信实控人承诺收益购买58B后,币价暴跌令其损失惨重。因为平台币由中心化交易所发行,发行数量和销毁数量等信息不甚透明,价格存在受到发行方操纵的可能。

平台的加密货币合约产品受到质疑,曾有公开图片指出58Coin多个合约产品交易对曾存在“插针”情况,让客户资产爆仓。有多家交易所曾面临同类问题。

目前,58Coin在线客服显示繁忙,仅可留言。在官方用户群,有部分称提现到账,同时也有表示提现3日仍未到账。

2019年,蓝鲸财经曾报道58Coin关联的元普投资旗下“新三板领军5号”产品无法赎回,揭露其相关公司失联,并携交易所卷土重来。

尽管职场未标注主体。从多处求职信息看,58Coin关联的公司包括北京红赢科技有限公司(下称 “红赢科技”)和天碧科技有限公司(下称 “天碧科技”),分别注册在北京和上海,背后均指向张强。有赴现场的投资人提供的信息,西安职场公开主体仅关联两名自然人,形似皮包公司。

8Coin交易所职场被查,“近10辆警车带走数百人”"

有知情人士表示,58Coin是以张强为中心的“家族式”公司。据天眼查数据,红赢科技现任法人为路强,也是上海元普投资管理有限公司(下称 “元普投资”)法人,同时是天碧科技股东。徐佐曾在红赢科技和天碧科技担任法人,天碧科技法人现为徐敬坡。在2018年前,徐佐卸任红赢科技法人,路强接任。同期,原股东上海亓坤信息科技有限公司(下称 “亓坤信息”)和上海玓晟信息科技有限公司(下称 “玓晟信息”)也变更为路强全资持有。

玓晟信息目前均由张姓人士担任主要人员及股东。亓坤信息参投的上海川茂资产管理有限公司(下称 “川茂资产”)法人原为徐咪咪,在2020年12月变更。红赢科技和天碧科技的监事均为徐咪咪。

创始人张强则已经卸任元普投资以及川茂资产法人。2019年6月,中基协公布的疑似失联名单包括川茂资产。元普投资在此前被注销私募管理人资格,上述两家在中基协私募管理人名单中已不可查。

据了解,中投在线被指与其存在关联。天眼查信息显示,中投在线股份有限公司(下称 “中投在线“)董事长名为张强,注册地为上海,天眼查并未将其与元普投资创始人关联。与此同时,川茂资产曾注册品牌产品“中投在线”。有公开文章《120亿如何修炼:细数元普投资创始人张强的七种武器》介绍两家平台在张强旗下。该文称,张强在2011年从事贵金属投资,并在元普投资发展期,以资深私募投资人的身份创建中投在线。

元普投资成立于2014年,介绍称多布局新三板,有产品名为新三板领军系列。据客服此前对蓝鲸财经表示,由于目前新三板行情不好,公司正在寻找接手方,拟以协议方式转出。目前,元普投资官网已不可查。

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