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5100万美元!台湾比特币诈骗团伙被捕,欺骗台湾和大陆超1000人

100万美元!台湾比特币诈骗团伙被捕,欺骗台湾和大陆超1000人"

台湾检方指控7名比特币商涉嫌实施虚假数字货币投资计划,从1000多名投资者那里骗取了5100万美元。

据《台湾焦点》报道:发起的是个47岁姓林的男人,这些涉嫌诈骗的人被控多项违反台湾银行法和商业法的罪行。

涉案的7个人于2018年6月被捕,本周被正式起诉。

承诺355%的投资回报

有官员们表示:自2016年以来,该组织从台湾和大陆的1000人那里骗取了约5100万美元。他们作出虚假的高额回报承诺,欺骗投资者。

台湾调查局的数据显示:涉事团伙承诺经过一年的投资,回报率将高达355%。

检方表示:大多数投资者直到2018年2月也没有获得任何回报,到2018年4月,他们完全停止收益。

洗钱问题

台湾政府已采取措施监管数字货币,以阻止比特币被用于洗钱和恐怖主义资助。

2018年9月,台湾内阁批准了“反洗钱法”和“防止资助恐怖主义法”修正案。目标是加强监督银行业和数字货币市场。

2018年10月,一位官员强调,台湾不会效仿内地和韩国,直接推行禁止数字货币活动政策。

在美国,由于监管机构态度不明确, 人们对比特币大规模采用也存疑。正如CCN此前报道:纽约联邦储备银行(FederalReserve Bank Of New York)行长John Williams坚称:数字货币永远无法取代美元,货币是有价值的东西,数字货币不是货币。

新任纽约联储行长表示,比特币不是货币,无法取代美元。https://t.co/Vaf519c3pr

– Real Time Crypto (@RealTimeCrypto)2018年4月21日

此外,John Williams还指出,比特币和其他代币在欺诈、洗钱、资助恐怖主义方面都存在问题。

性交易市场洗数金额达百万比特币

CCN曾报道:分类色情广告网站Backpage使用数字货币交易洗钱,金额达到数百万美元的比特币。

在一份长达93页的联邦起诉书中,美国司法部指控网上性交易市场为洗钱和卖淫提供便利。美国司法部于2018年4月关闭了BackPage。

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司法部还发现,BackPage网站使用数字货币洗钱达数千万美元。

司法部声称:BackPage通过使用比特币交易,进一步推动了洗钱活动。

随着时间的推移,BackPage利用Coinbase、GoCoin、Paxful、Kraken和Crypto Capital等公司接受客户的付款,或通过第三方的账户汇款。

本文来自CCN中文站,本文观点不代表光速区块链立场,转载请联系原作者。

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