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Bitfinex上2000BTC交易涉嫌洗钱和Mixing 多个交易所直接或间接参与

据AMBCrypto消息,2019年5月19 日,@Whale_Alert 在推特上发布了一条信息,声称加密货币交易所Bitfinex和一个未知钱包之间发生了一笔2000 BTC的交易,之后这笔交易又被一名Twitter网友进行了深度分析,确认这笔交易与洗盘交易(wash trading)、Mixing(与合法交易混合打乱)、以及洗钱有关。而且,这笔资金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密货币交易所内流转,也引发了一系列涉及反洗钱法律等方面的严重问题。

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